O FBI desmantela uma rede de lavagem de dinheiro ligada a Nicolás Maduro e prende uma figura-chave da rede, enquanto outra continua foragida na Venezuela. O FBI anunciou o desmantelamento de uma suposta rede internacional de lavagem de dinheiro com vínculos com diversos países, ligada aos filhos do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Segundo autoridades estadunidenses, o caso revelou um esquema que tentava introduzir dinheiro sancionado no sistema financeiro americano.
O Federal Bureau of Investigation ( FBI ) anunciou a acusação formal de dois indivíduos relacionados a uma suposta rede internacional de lavagem de dinheiro associada aos filhos do governante venezuelano Nicolás Maduro .
A investigação, iniciada em 2019 no escritório de campo de Miami, identificou Arick Komarczyk como um ator-chave na abertura de contas bancárias nos Estados Unidos para os filhos de Maduro e outros associados. A investigação levou ao indiciamento de dois indivíduos acusados de facilitar transações ilegais para associados do presidente. O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que esquemas de lavagem de dinheiro ligados a Maduro eram “linhas de vida criminosas” para um regime em declínio. A investigação teve início em 2019, quando o escritório de campo do FBI em Miami abriu o inquérito com base em relatórios de atividades suspeitas que indicavam transações financeiras relacionadas a associados do regime venezuelano. Esses relatórios identificaram contas abertas por Arick Komarczyk e transferências recebidas da Venezuela. Em 2022, uma operação secreta revelou que Komarczyk e seu parceiro, Irazmar Carbajal, concordaram em transferir US$ 100.000 do que o FBI considerava fundos sancionados pertencentes a membros do governo venezuelano. Desse montante, aproximadamente US$ 25.000 entraram nos Estados Unidos. Com essas evidências essenciais, acusações foram movidas na Flórida contra dois indivíduos ligados ao esquema em 25 de setembro de 2025.
“ Nicolás Maduro não é apenas mais um ditador corrupto, ele é um ditador narcoterrorista indiciado com uma recompensa de US$ 50 milhões do Departamento de Justiça dos EUA”, afirmou Patel. “Os esquemas de lavagem de dinheiro de seu regime nada mais são do que tábuas de salvação criminosas para uma ditadura em declínio, e sob minha liderança, este FBI continuará a bloquear cada dólar, cada conta e cada facilitador. Os Estados Unidos jamais serão um porto seguro para o dinheiro sujo de Maduro.”
Neste contexto, Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, são acusados de facilitar transações financeiras para associados do presidente venezuelano. Komarczyk enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para realizar transferências não licenciadas, enquanto Carbajal foi acusado de conspiração.Carbajal, cidadão uruguaio, foi preso em 2 de outubro após ser deportado da República Dominicana em um voo com escala nos Estados Unidos. Komarczyk, por sua vez, permanece na Venezuela e é considerado foragido pelas autoridades americanas. Durante a operação secreta, longe de demonstrar preocupação, Komarczyk descreveu o caso como um “assunto sensual”, segundo o FBI.
O agente especial encarregado em Miami, Brett Skiles , afirmou que as tentativas do regime de escapar dos controles ” não ficarão impunes “. Ele acrescentou: “Nem os Estados Unidos nem suas instituições financeiras servirão como um porto seguro para a corrupção e a lavagem de dinheiro internacional, especialmente de países que representam um risco significativo aos nossos interesses nacionais”.
Em agosto, Washington aumentou a recompensa por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro para US$ 50 milhões, dobrando o valor anterior e marcando um recorde para o programa “Recompensas pela Justiça”. A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou então que o governo venezuelano colabora com organizações como o ‘Trem de Aragua’ e o ‘Cartel de Sinaloa’ para introduzir drogas e violência nos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, várias figuras políticas locais apoiaram as ações do FBI. O congressista republicano Mario Díaz-Balart saudou a acusação e chamou o regime chavista de ” uma organização terrorista estrangeira ” que ameaça tanto os EUA quanto a região. O governo dos Estados Unidos não reconhece Maduro como o presidente legítimo e mantém as acusações de narcoterrorismo em andamento, o que motivou o envio de tropas militares ao Caribe para coibir o tráfico de drogas. Com este novo caso legal, Washington está aumentando a pressão sobre o regime de Caracas e enviando uma mensagem direta àqueles, dentro ou fora da Venezuela, que tentam movimentar fundos ligados a líderes chavistas.
Por Tulio Ribeiro
