*Por Túlio Ribeiro
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A corrupção na Petróleos de Venezuela (PDVSA) não é um fenômeno recente. Há mais de uma década, diversas organizações denunciam que as irregularidades na estatal petrolífera atingiram níveis sem precedentes, não apenas pela quantidade de recursos que “desapareceram” dos cofres públicos, mas também pela sofisticação dos mecanismos utilizados para transformar a empresa em seu próprio cofre pessoal, mesmo em um momento em que o país atravessava uma das piores crises econômicas de sua história.
Organizações como a Transparência Venezuela documentam um padrão sistemático de irregularidades que vão desde preços inflacionados em contratos públicos até complexas redes de suborno, empresas de fachada e transações financeiras obscuras. Essas práticas, segundo estimativas, causaram prejuízos que chegam a dezenas de bilhões de dólares, corroendo o patrimônio público de um país que dependia quase exclusivamente da venda de petróleo.
Uma reportagem publicada pelo The New York Times na terça-feira indica, citando documentos internos da própria indústria petrolífera venezuelana e estatísticas oficiais, que para cada dois dólares que a Venezuela arrecadou com a venda de petróleo no início desta década, um foi desviado ou roubado.
A publicação sediada em Nova Iorque afirma que as tentativas de impor mecanismos de controlo e responsabilização não conseguiram esclarecer o destino das receitas petrolíferas. Sublinha ainda que nem as promessas de auditorias internacionais nem a criação de plataformas de monitorização digital reverteram a falta de transparência na indústria.
A investigação também destaca que, durante os 13 anos de Maduro no poder, a PDVSA funcionou efetivamente como um feudo controlado por seu círculo íntimo. Esse esquema permitiu que familiares e aliados tivessem acesso a condições preferenciais para a venda de petróleo e consolidou redes de clientelismo que garantiram lealdade política em meio à crise.
Dentre os casos mencionados, destaca-se o de Carlos Malpica Flores, sobrinho de Cilia Flores, que figura como peça central na gestão e desvio de verbas. Segundo documentos citados pelo Times , empresas ligadas ao seu círculo teriam exportado cerca de US$ 11 bilhões em petróleo entre 2021 e 2022 sem efetuar os pagamentos à estatal.
Esse valor era aproximadamente equivalente à metade das receitas do petróleo durante esse período.
Além disso, registros internos indicam que, entre 2019 e 2022, pelo menos 240 carregamentos de petróleo bruto deixaram o país sem pagamento, gerando perdas estimadas em US$ 13 bilhões. Em vez de recuperar esses valores, o conselho de administração da PDVSA teria optado por perdoar as dívidas, agravando ainda mais os danos financeiros.
A investigação detalha ainda a utilização de empresas de fachada como intermediárias em operações petrolíferas, que obtiveram condições contratuais extremamente favoráveis .
Os relatórios da Transparência Venezuela documentam um padrão persistente de opacidade, discrição e falta de controles que, por pelo menos duas décadas, facilitaram o desvio de recursos públicos em larga escala.
Segundo as investigações, foram identificados pelo menos 127 casos de alegada corrupção ligados direta ou indiretamente à PDVSA, envolvendo mais de 42 mil milhões de dólares em ativos públicos venezuelanos.
A organização destaca que os casos foram investigados por autoridades em pelo menos 16 países – incluindo Estados Unidos, Espanha, Portugal, Suíça e Andorra – o que demonstra a existência de redes internacionais de intermediários, empresas e operadores financeiros.
Em contrapartida, na Venezuela, as ações judiciais têm sido escassas, tardias ou seletivas.
A Transparência Venezuela também revela que mais da metade desses casos compartilham mecanismos semelhantes. Entre eles, estão a evasão de processos licitatórios, a adjudicação direta de contratos a empresas sem capacidade técnica ou financeira — muitas delas empresas de fachada —, o pagamento sistemático de subornos e a assinatura de contratos com preços inflacionados que multiplicam artificialmente os custos de projetos e serviços.
Essa situação é agravada por contratos sem documentação comprobatória, compromissos assumidos sem recursos orçamentários, descumprimento contratual sem penalidades e falta de garantias financeiras. Em conjunto, afirmou a ONG, essas práticas criaram um ambiente onde a corrupção era a norma na indústria petrolífera.
Outro ponto destacado pela organização é a transformação progressiva da PDVSA na principal espinha dorsal financeira do que ela chama de “Grande Corrupção” na Venezuela. A organização indicou que a estatal deixou de ser uma empresa de energia e se tornou o pilar de um sistema no qual interesses políticos, econômicos e pessoais convergem, articulados por meio de redes de poder que operam tanto dentro quanto fora do país.
Esse modelo se consolidou particularmente durante os anos de pico das receitas do petróleo. No entanto, acrescentou ele, embora o país recebesse quantias recordes com as exportações de petróleo bruto, a empresa enfrentava um declínio constante em sua capacidade de produção, acumulava dívidas e perdia ativos estratégicos porque os dólares provenientes da venda de petróleo bruto eram desperdiçados por meio de desfalques, corrupção e práticas financeiras obscuras.
A organização enfatiza que a magnitude dos crimes, o número de funcionários envolvidos e o volume de recursos comprometidos constituem um dos maiores desfalques documentados na história contemporânea da América Latina.
O contexto remonta a decisões tomadas durante o governo de Hugo Chávez.
Isso inclui a concentração de poder na gestão do petróleo em uma única figura – Rafael Ramírez, que chefiava simultaneamente a PDVSA e o Ministério do Petróleo – e a eliminação progressiva de mecanismos internacionais de responsabilização, como a suspensão dos relatórios à Comissão de Valores Mobiliários.
Sob o argumento da soberania, o Estado deixou de se submeter aos padrões globais de transparência .
A partir daí, as irregularidades começaram a se acumular, levando eventualmente a investigações em múltiplas jurisdições. Um dos primeiros grandes escândalos eclodiu em 2011 nos Estados Unidos, quando o uso indevido do fundo de pensão dos trabalhadores da PDVSA foi detectado por meio de um esquema fraudulento de pirâmide.
O caso, ligado ao financista Francisco Illarramendi, resultou em milhões de dólares em prejuízos para investidores e demonstrou como fundos públicos podem ser desviados por meio de estruturas financeiras complexas para benefício privado, segundo a organização Transparência Venezuela.
Contratos em troca de comissões:Em 2015, a prisão de empreiteiros ligados à empresa estatal, num esquema que envolvia dezenas de pessoas e vários países, revelou o funcionamento de redes de suborno que se aproveitavam de distorções económicas internas, como os controlos cambiais.
Essas estruturas permitiam a adjudicação de contratos em troca de comissões ilegais e consolidavam um sistema no qual a corrupção era institucionalizada como mecanismo de acesso a negócios com o Estado.
Durante os primeiros anos do chavismo, a Venezuela recebeu mais de um trilhão de dólares em exportações de petróleo bruto, impulsionadas pelos altos preços internacionais e por uma produção superior a 2 milhões de barris por dia.
Especialistas argumentam que a PDVSA não era apenas alvo de corrupção, mas também um veículo para operações de lavagem de dinheiro. Através de mecanismos como superfaturamento, uso de intermediários, contratos fictícios e triangulação de pagamentos, a indústria petrolífera supostamente facilitava a movimentação internacional de fundos ilícitos.
Nesse processo, a reputação internacional da PDVSA, outrora considerada uma das principais empresas de energia do mundo, deteriorou-se. Analistas citados pela ONG concordam que hoje a estatal enfrenta não apenas uma crise operacional, mas também um grave problema de credibilidade, o que dificulta sua capacidade de atrair investimentos e limita suas chances de recuperação.
Além disso, as investigações internas, quando ocorreram, foram marcadas pelo que se conhece como “justiça seletiva”. Casos que permaneceram estagnados por anos só começaram a avançar quando certos atores romperam com o poder político.
O escândalo de Tareck El Aissami, que ocupava posições-chave na estrutura de poder, representa um dos episódios mais escandalosos da história recente de corrupção na PDVSA. Sua queda expôs um sistema que operou com total impunidade durante anos.
Tareck El Aissami liderou uma das maiores redes de corrupção da PDVSA , o ex-ministro do petróleo, foi durante anos uma das figuras mais influentes do regime de Nicolás Maduro. Dessa posição, ele exerceu controle sobre a indústria petrolífera durante um de seus períodos mais críticos, marcado por uma queda drástica na produção, a imposição de sanções internacionais e uma crescente dependência de esquemas paralelos de comercialização de petróleo bruto.
Durante seu mandato, ele implementou mecanismos obscuros para burlar restrições financeiras, incluindo o uso de intermediários, acordos de troca não convencionais (como petróleo por bens ou serviços) e redes de comercialização opacas.
O escândalo veio à tona em 2023, quando o próprio regime anunciou uma série de investigações sobre supostos atos de corrupção na empresa petrolífera estatal, um caso que denominou Pdvsa-Crypto .
Bilhões de dólares desapareceram. As acusações apontam para o desaparecimento de bilhões de dólares provenientes da venda de petróleo bruto, particularmente em transações realizadas sem controles administrativos claros ou mecanismos de arrecadação eficazes. O montante total não é oficialmente claro, mas estimativas indicam que pode ultrapassar os 20 bilhões de dólares.
Segundo as investigações, parte da receita proveniente das exportações de petróleo não foi depositada em contas estatais, mas permaneceu em estruturas paralelas controladas por intermediários ou agentes internos. Esse esquema supostamente permitiu o acúmulo de dívidas não pagas referentes a embarques de petróleo, replicando padrões documentados em anos anteriores.
A organização afirmou que a reação do governo foi seletiva, pois dezenas de funcionários, empresários e operadores ligados ao setor petrolífero foram presos ou investigados no que foi apresentado como uma ofensiva anticorrupção. No entanto, a saída de El Aissami, que renunciou ao cargo em meio ao escândalo, foi envolta em segredo.
Quando o Departamento de Estado dos EUA anunciou sanções contra a PDVSA em 2015, afirmou que a empresa era usada há muito tempo como veículo para corrupção e alegou que diversos esquemas foram arquitetados dentro do governo para desviar bilhões de dólares em benefício pessoal de funcionários e empresários venezuelanos corruptos.
Ele indicou que, em 2014, um esquema de câmbio foi arquitetado para desviar e lavar aproximadamente US$ 600 milhões da empresa, supostamente obtidos por meio de subornos e fraudes. Em maio de 2015, as autoridades americanas observaram que a conspiração teria dobrado para US$ 1,2 bilhão.
“Abraham Edgardo Ortega, cidadão venezuelano que era diretor executivo de Planejamento Financeiro da PDVSA, declarou-se culpado de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro por seu papel no esquema internacional multibilionário de lavagem de fundos desviados da PDVSA”, acrescentaram.
A agência também destacou que, em outro caso, promotores dos EUA alegaram que, de 2011 a 2013, altos funcionários do governo venezuelano e da PDVSA, incluindo Nervis Villalobos, ex-vice-ministro de Energia; Rafael Reiter, que atuava como chefe de segurança e prevenção de perdas da PDVSA; e Luis Carlos de León, ex-funcionário do setor elétrico, solicitaram subornos e bônus de fornecedores.
Em troca, eles os ajudariam a garantir contratos com a PDVSA e a obter prioridade sobre outros fornecedores em relação às faturas em aberto durante a crise de liquidez da empresa.
